ULTRA PROLATEX INDUSTRIE
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 5 250 000 DT
SIEGE SOCIAL : ZI ERTIEH BELLARIGIA 8117 JENDOUBA NORD
MF : 1808211 E/A/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société «ULTRAPROLATEX INDUSTRIE SA» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 30 octobre 2026 à 09 H 30, à l'hôtel lac Léman sis aux Berges du Lac, Rue du Lac Léman, 2045 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation de l'AGO ;
2. Lecture et Approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2025 ;
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025, approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2025 et affectation du résultat;
4. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des opérations visées par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2025;
5. Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2025 ;
6. Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration
7. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Pouvoirs pour formalités.