Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société BIODEX

Société BIODEX

Société Anonyme

Au capital de 5 789 475 dinars

Registre de commerce n°B24114682009

Matricule Fiscal : 11 09525EAM000
Siège social : Rue Tozeur, lot 36 ZI El Meghira 3 - 2082 Fouchana Tunisie

CNSS : 254812-90

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société BIODEX

SA, sont invités à se réunir en convocation à l'assemblée générale ordinaire pour Jeudi le 29 octobre 2026 à 10 H, à Movenpick Hôtel Gammarth pour délibérer sur l'ordre du jour :

1- Ratification du mode et des délais de convocation de l'assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025
3- Lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2025;
4- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et suivants et l'article 475 ;
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2025 ;
7- Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
8- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2025 ;
9- Ratification de la cooptation de nouveaux membres du conseil d'administration
10- Pouvoir pour formalités.