Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — SOCIETE ALMIA REFRIGERATION

SOCIETE ALMIA REFRIGERATION

Société anonyme

Au capital de 2 503 000 dinars

Siège social : Z.I Menzel Jemil 7080 - Bizerte

Identifiant unique : 019134J

Les actionnaires de la SOCIETE ALMIA REFRIGERATION sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège d'exploitation, le Lundi 23 novembre 2026 à 10h30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration relatifs aux exercices 2023, 2024 et 2025 ;
2. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les opérations des exercices 2023, 2024 et 2025 ;
3. Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2023, 2024 et 2025 ;
4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles 200 et, le cas échéant, 475 du CSC ;
5. Affectation des résultats des exercices 2023, 2024 et 2025 ;
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion des exercices 2023, 2024 et 2025 ;
7. Fixation des jetons de présence;
8. Déclarations des fonctions d'Administrateurs et de Directions;
9. Présentation du Business Plan et examen du projet de levée de fonds;
10. Approbation du prêt de 4.400.000 dt ;
11. Approbation de la caution/garantie du prêt 5.500.000 dt ;
12. Pouvoirs pour formalités.