Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30-11-2026 «Société NIPPOMED»

Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne

Capital social: 1 500 000 dinars

Identifiant unique : 1822400S

Siège social : BP : 38 zone industrielle Kalaa Kébira Sousse 4060

Messieurs et Mesdames les actionnaires de la société «NIPPOMED», sont invités à assister

aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Lundi 30/11/2026 à 10H00 par le mode présentiel ou par vidéo conférence au siège social de la société sis à la ZI Kalaa Kebira - 4060, Sousse, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2025 et quitus aux administrateurs.

• Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, approbation des états financiers de l'exercice 2025 ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.

• Renouvellement du mandat des administrateurs.

• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

• Pouvoirs pour formalités

Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux de l'assemblée générale sur simple justification de leurs identités (carte d'identité nationale) ou se faire représenter par un mandataire, moyennant un mandat spécial revêtu de leurs signatures.